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[判断题]

手工结转不动户的,分(支)行写明具体原因,通过OA流程经分(支)行风险合规部门核实无未结清银行债务后,报总行运营管理部审批并备案。()

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第1题

运营内控副行长/经理应监督存量单位长期不动户转出金额是否正确、审批流程是否完整()
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第2题

运营内控副行长/经理应监督单位长期不动户账账、账表核对,若不符或可疑查明原因妥善处理()
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第3题

不在总行《9991001账户账户手工过渡业务范围清单》范围,但因各种临时性突发事件需使用9991001过渡的业务场景,采取一事一议的方式,必须由____确认后,向____申请临时使用,____同意后方可一次性使用

A.总行业务主管部门-总行渠道与运营管理部-总行渠道与运营管理部

B.二级分行业务主管部门-一级分行业务主管部门-一级分行业务主管部门

C.二级分行运营部门-一级分行运营部门-一级分行运营部门

D.一级分行业务主管部门-总行渠道与运营管理部-总行渠道与运营管理部

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第4题

财政零余额账户、单位定期类账户,有未结清的债权债务关系(信贷业务)、关联有保证金账户、对应有定期存款账户的单位银行结算账户可结转久悬户。()
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第5题

应用监督平实时监测供应链业务运营(),主动识别内外部风险和异常,建立监控预警与问题处理机制,实现闭环管控。

A.合规性和效益性

B.合规性和运营效能

C.合理性和运营效能

D.合法性及运营效能

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第6题

个人不动户是指一年未发生资金往来(不包括结息、代扣等非客户主动发起的资金往来)、未欠开户银行债务且余额在1000元(含)以下的人民币个人银行结算账户。()
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第7题

经办行办理询证函业务时,如遇系统故障等特殊情况,需向()提交《中国银行单位客户银行询证函应急业务申请表》,经批复同意后,经办行可采用系统外出具回函方式办理此业务,并做好记录

A.管辖支行

B.二级分行

C.省行

D.总行

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第8题

风险管理部职责负责根据业务发展需要、结合风险管理要求,适时提议总行行长对分支机构的会计事项授权额度进行调整,并及时通知()

A.运营管理部

B.分支机构

C.稽核审计部

D.法律合规部

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第9题

贷款人发放异地贷款,或者接受异地存款,应当报()备案

A.法人行社合规风险部门

B.中国人民银行当地分支机构

C.法人行社业务发展部

D.银行业监督委员会当地分支机构

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第10题

对一年内保证金账户未发生交易,且出票人在我行已无债务的,经业务发起部门确认,书面通知出票人来行销户,自发出通知之日起()后,营业部门办理销户手续

A.10天

B.20天

C.25天

D.30天

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