妥善保管反洗钱关注名单甄别记录和事中调查资料，包括但不限于甄别意见、查询查复往来信息等，自交易记账当年计起应至少保存（)年

A.15

B.10

C.20

D.永久

A.妥善保管

B.配对专夹保管

C.专夹专用保管

D.整理保管

A.5

B.10

C.20

D.30

A.专夹保管

B.记账

C.作相关会计凭证的附件

D.复核

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况