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[判断题]

无法准确判断出客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴，不得简化或者豁免受益所有人识别。（)

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第1题

对非自然人客户掌握实际控制权或者获取收益的自然人，即为受益所有人以下说法正确的是（）
A.豁免识别受益所有人，包括以下非自然人客户：1．各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位2．政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

B.简化识别受益所有人，在充分评估非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人、主要负责人或者实际控制人视同为受益所有人，包括以下非自然人客户：1．个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构2．经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织3．受政府控制的企事业单位

C.常规识别受益所有人，按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人公司的高级管理人员

D.事业单位必须是参照公务员法管理的，其他的事业单位一样要识别受益所有人，如学校、医院等

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第2题

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个单位客户至少有一个实际控制人和两名受益所有人。（)
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第3题

受益所有人识别资料保存期限自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年（)
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第4题

为防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，在与单位客户建立业务关系时，按规定应开展受益所有人身份识别工作即可。（)
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第5题

政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别单位客户的受益所有人。（)
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第6题

个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构，在充分评估单位客户风险状况基础上，可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。（)
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第7题

向客户提供保管箱服务时，应按照《中国银行股份有限公司保管箱租赁业务管理办法》履行客户身份识别措施，开展客户尽职调查与持续尽职调查，了解保管箱的受益所有人(实际使用人)，记录本人、代理人(授权办理人员)及受益所有人的身份信息。()此题为判断题(对，错)。
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第8题

经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织，在充分评估单位客户风险状况基础上，可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。（)
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第9题

达到反洗钱识别的非自然人客户应留存什么资料？（）

A.投保人身份证件影印件（复印件）

B.被保险人身份证件影印件（复印件）

C.非自然人客户受益所有人身份证件影印件（复印件）

D.填写完整的《非自然人客户信息登记表》

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第10题

开户银行为存款人开立存款账户，了解、收集并登记相关的实际控制人、受益所有人相关信息，在业务关系存续期间，无需持续关注受益所有人信息变更情况。（)
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