A.主导型案件
B.参与型案件
C.被利用型案件
D.以上答案均正确
第5题
A.参与公职人员违法案件调查、处理的人员是被调查人或者检举人的近亲属的,应当自行回避。
B.参与公职人员违法案件调查、处理的人员,担任过本案的证人的,应当自行回避。
C.参与公职人员违法案件调查、处理的人员,本人或者其近亲属与调查的案件有利害关系的,应当自行回避。
D.参与公职人员违法案件调查、处理的人员,被调查人、检举人及其他有关人员无权要求其回避。
第6题
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.以上均正确
第7题
A.是被调查人或者检举人的近亲属的
B.担任过本案的证人的
C.本人或者其近亲属与调查的案件有利害关系的
D.可能影响案件公正调查、处理的其他情形
第8题
A.以上选项均正确
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
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