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[多选题]

我国反洗钱监管体制中多部门配合主要是指哪些部门?()

A.国务院有关金融监督管理机构

B.执法机构

C.海关

D.国务院其他行政主管部门

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更多“我国反洗钱监管体制中多部门配合主要是指哪些部门?()”相关的问题

第1题

《反洗钱法》从国家立法层面上明确了国务院反洗钱行政主管部门及相关部门的监管职责和分工,确立了我国“一个部门主管,多部门参与并协调配合”的反洗钱监管体制。()
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第2题

我国反洗钱监管体制的特点是“一部门主管、多部门配合”。()
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第3题

哪些有权机关能够要求银行予以协助查询?()

A、公安机关、国家安全机关、军队(武警)保卫部门、海关缉私局

B、人民检察院

C、监察机关

D、税务机关

E、审计机关

F、国务院证券监督管理机构

G、银行业监督管理机构

L、国务院反洗钱行政主管部门

M、保险监督管理机构

X、财政部门

W、工商行政管理部门、政府价格主管部门、国务院稽察特派员、海关

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第4题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()

A.协调全国的反洗钱工作

B.或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.职责范围内调查可疑交易活动

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第5题

金融机构建立()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

B.反洗钱内控制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.以上都是

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第6题

《电力监管条例》第十一条规定:电力监管机构应当接受()等部门依法实施的监督。

A.国务院财政

B.监察

C.审计

D.办公室

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第7题

经国务院银行业监管机构负责人批准银行业监督管理机构可以冻结有关人员资金。85、()
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第8题

根据《证券公司监督管理条例》,我国负责对证券公司的退出实施监管的机构是()。

A.A.国家工商行政管理机构

B.B.沪深证券交易所

C.C.中国证券业协会

D.D.国务院证券监督管理机构

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第9题

我国负责制定和执行货币政策的机构是()

A.国务院银行业监督管理机构

B.国务院

C.中国人民银行

D.中国银行业协会

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第10题

对于金融机构的反洗钱监管工作,由()负责

A.人民银行

B.金融监督管理机构

C.人民银行和金融监督管理机构共同

D.以上都不是

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