A.国务院有关金融监督管理机构
B.执法机构
C.海关
D.国务院其他行政主管部门
第3题
A、公安机关、国家安全机关、军队(武警)保卫部门、海关缉私局
B、人民检察院
C、监察机关
D、税务机关
E、审计机关
F、国务院证券监督管理机构
G、银行业监督管理机构
L、国务院反洗钱行政主管部门
M、保险监督管理机构
X、财政部门
W、工商行政管理部门、政府价格主管部门、国务院稽察特派员、海关
第4题
A.协调全国的反洗钱工作
B.或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.职责范围内调查可疑交易活动
第5题
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
第8题
A.A.国家工商行政管理机构
B.B.沪深证券交易所
C.C.中国证券业协会
D.D.国务院证券监督管理机构
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