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[判断题]

网点柜员在办理业务时，发现客户资金交易异常的，无法进行人工上报异常交易。（）

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第1题

储蓄网点柜员在遇到交易异常或发生业务差错时，必须严格按照有关业务规定办理。（）

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第2题

在业务办理中发现可疑和异常客户交易的，完成尽职调查后，仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的，或发现客户可疑异常行为的，反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

柜员办理客户活期支取业务时错误使用“活期存入”交易，发现后又使用“活期支取”进行双倍金额调账（）

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第4题

授权控制是指柜员在执行超过独立办理权限的交易、业务、金额时，由网点负责人员在终端上进行审核批准的行为。（)

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第5题

“四维监控”模板中的“资金账户交易风险”信号是通过监测客户资金账户交易金额、次数和用途的异常，揭示企业经营异常、发生非常规业务活动以及疑似涉及民间借贷等风险（）

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第6题

现金支取类网点柜面业务应急处理措施，系统异常期间的处理错误的是（）

A.柜员应将交易介质退还给客户

B.根据农合机构确定的统一对外口径向客户说明情况

C.让客户在营业厅等候办理

D.留下客户联系电话，请客户在接到电话通知后携原交易介质返回网点完成后续处理

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第7题

证券期货业金融机构在分析异常交易活动时，如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能作为可疑交易上报。（)

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第8题

异常交易信息处理业务，当常规操作无法修改时，由（）所在网点提交书面报告，逐级向上级行上报

A.内勤行长

B.大堂经理

C.柜面经理

D.网点主任

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第9题

柜员在办理“柜面通”业务时，存在记账不成功的情况时，可选择（)交易进行处理。

A.特殊处理

B.差错处理

C.异常处理

D.柜面通撤销

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第10题

邮政储蓄网点的普通柜员办理储蓄业务时如遇到打印机故障，其可以办理凭单、收据、申请书、存单的重打单据交易（）

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