A.非居民客户数量占比
B.政治公众人物客户数量占比
C.使用不可核查证件开户客户数量占比
D.年龄不明确客户数量占比
E.由第三方代理建立业务关系客户数量占比
第4题
第9题
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
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