客户可疑交易报告级别为-般可疑或重点可疑的，应调整客户风险等级至少为（)。

A.低风险

B.中风险

C.风险

D.极高风险

A.高

B.中

C.低

D.无

A.内控制度

B.客户风险等级划分

C.系统自动预警

D.有效的客户尽职调查和排查分析

A.中风险

B.中低风险

C.低风险

D.风险

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.提升客户风险等级

C.限制客户交易

D.拒绝提供服务

E.终止业务关系

F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A、客户风险等级划分

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、客户身份识别

A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户

B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)

C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户

D.证件失效90天以上且客户发生交易