A.关联关系排查:应特别关注客户与其上下游、资金往来方、第三方担保人之间在股东、高管、财务人员上的关联(包括重合,存在亲属等关系),以及在采购、销售、用款、还款等方面的协同性等
B.关联资金往来检查:结合客户账户行为、财务报表或数据等,分析判断客户与关联企业间是否存在关联资金占用、资金挪用、转移资金等问题
C.关联担保检查:分析客户与其关联企业之间是否存在关联担保,判断关联担保的实际代偿能力
D.关联企业风险检查:检查关联企业生产经营、财务、信用等是否出现不利变化,分析判断对客户的影响
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