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[单选题]

客户经理应定期对企业哪些关联关系进行排查，关注关联交易及关联企业风险状况，评估其影响。 ABCD（）

A.关联关系排查：应特别关注客户与其上下游、资金往来方、第三方担保人之间在股东、高管、财务人员上的关联（包括重合，存在亲属等关系），以及在采购、销售、用款、还款等方面的协同性等

B.关联资金往来检查：结合客户账户行为、财务报表或数据等，分析判断客户与关联企业间是否存在关联资金占用、资金挪用、转移资金等问题

C.关联担保检查：分析客户与其关联企业之间是否存在关联担保，判断关联担保的实际代偿能力

D.关联企业风险检查：检查关联企业生产经营、财务、信用等是否出现不利变化，分析判断对客户的影响

答案

A、关联关系排查：应特别关注客户与其上下游、资金往来方、第三方担保人之间在股东、高管、财务人员上的关联（包括重合，存在亲属等关系），以及在采购、销售、用款、还款等方面的协同性等

发布时间：2022-09-09

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第1题

供方关联关系排查时，需复核包含但不限于哪些内容（）

A.法人

B.股东

C.企业股东

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第2题

事故隐患排查应定期组织召开专题会议，对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析。（)

事故隐患排查应定期组织召开专题会议，对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析。()

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第3题

关系排查中的“关联关系排查”功能，重点排查企业的排查上限为多少家（）

A.100家

B.500家

C.1000家

D.2000家

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第4题

生产经营单位应定期进行事故隐患排查。（)

生产经营单位应定期进行事故隐患排查。()

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第5题

关联企业检查方法包括（）。 ABCE

A.关联关系排查

B.关联担保检查

C.关联资金往来检查

D.交叉检验技术

E.关联担保检查

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第6题

依据《隐患排查治理体系通则要求》,企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审,评审每年应不少于（）次

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题

在仅了解相对方公司名称、不了解其他关系的情况下，应该用关系排查中的什么功能查找其可能存在的连带关系（）

A.找关系—基本找关系

B.关联关系排查

C.找关系—多对多找关系

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第8题

企业应适时和定期对（）体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性

A.事故隐患

B.隐患排查治理

C.隐患治理

D.隐患排查

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第9题

依据《隐患排查治理细则》要求,企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审,以确保其（）

A.及时性

B.适宜性

C.充分性

D.有效性

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第10题

事故隐患排查应定期组织召开专题会议，对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析（）

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第11题

客户经理对信贷资金账户进行监管的工作不包括以下哪些内容？（)

A.企业财务报表分析

B.支付审核

C.借款人在银行账户资金定期监测

D.用后监督

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