A.违规批量开卡
B.超规定为同一客户开立多张借记卡
C.伪冒名办卡
D.非本人开立网银或激活银行卡
第1题
A.对批量办卡单位应开展尽职调查,并在系统里建立客户号
B.业务经办和复核人员在进行系统处理前,应认真核对开卡资料,准确录入并导入系统
C.在CSAS系统执行批量开卡操作时,必输录入单位代办人信息,应确保录入的代办人客户号状态正常,否则会导致批量开卡整批报错
D.单位代理批量开立的个人借记卡,在被代理人持本人有效身份证件确认身份、办理激活手续前,该借记卡可正常使用
第3题
A.客户本人
B.代办人
C.客户本人或代办人
D.合作单位代理人
第5题
A.以随机密码方式批量开卡或同卡号补换卡,需要进行卡片激活方可使用
B.批量开卡可在农行任一网点办理卡片激活
C.同卡号补换卡的卡片激活只能在原申请网点柜台办理
D.卡片激活需持卡人凭本人有效身份证件、密码和卡片办理
第6题
A.受理批量开卡申请单位书面申请前,各分支行应组织对申请单位展开尽职调查
B.开展尽职调查可采取通过工商部门网站查询、实地走访、电话核实、网络信息查验等多种方式核实授权经办人、申请单位的真实性以及申请人的真实开卡意愿,杜绝发生虚假申请情形
C.批量开卡后,各分支行应采用事后电话回访、上门拜访等方式,抽样回访申请人,询问是否为本人意愿开卡、是否知悉单位代理办卡业务申请、核实单位告知义务的履行情况
D.回访核查过程中发现的非本人意愿办卡的,可引导申请人到网点办理销卡手续
第7题
A.操作;[360512]开卡批次明细查询;交易,查询系统收到的社保推送文件的批次信息
B.操作;[360513]开卡批次信息校验;交易,用于为没有建立客户号的客户开立客户号
C.操作;[360514]批量开其他账户;交易,用于开立医保账户
D.操作;[360516]批量开卡;交易,用于开立银行卡卡号
第8题
A.借记卡开卡同一客户同一日开卡三张(含)以上
B.原卡记账账号状态为“个人预开户”、“个人待激活”的办理换卡业务
C.借记卡开卡后立即销卡
D.借记卡销卡支取(转账)金额50万(含)以上
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