A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
第1题
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
第2题
第3题
A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业(含职业)
第5题
第6题
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第7题
A.外资金融机构可以在中国开展业务
B.中国金融机构到境外开展业务
C.带来大量的外汇储备
D.中国企业可以在境外金融市场上进行金融创新
第8题
第9题
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
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