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[单选题]

根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起()

A.至少保存5年

B.至少保存10年

C.至少保存20年

D.永久保存

答案
A、至少保存5年
更多“根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起()”相关的问题

第1题

关于客户身份资料和交易记录保存期限,以下说法正确的是()。

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年

E.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存

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第2题

根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年()
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第3题

根据反洗钱要求,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年。()
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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份材料及交易记录保管管理办理》规定,金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。

A.10年

B.2年

C.3年

D.5年

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第5题

下列关于客户身份资料和交易记录保存说法不正确的是()。
A、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束

D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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第6题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录。客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年

A.5、5

B.5、10

C.5、15

D.10、15

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第7题

金融机构关于客户身份资料的保存期限应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年

A.5

B.10

C.15

D.20

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第8题

银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年

A.3

B.5

C.15

D.20

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第9题

金融机构应当按照规定期限保存客户身份资料和交易记录,以下说法正确的是()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年

C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,可以先行删除已满期限的资料或记录

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第10题

客户身份资料,自业务结束当年或一次性交易记账次年起至少保存5年。()
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第11题

客户身份资料,自建立业务关系或者一次性交易记账当年计起至少保存5年()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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