第1题
A.2%
B.5%
C.8%
D.10%
第2题
A.银行业金融机构设立分支机构
B.银行业金融机构变更高级管理人员
C.银行业金融机构迁址
D.申请 设立银行业金融机构,或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的
第4题
第6题
A.董事
B.高级管理人员
C.其他工作人员
D.法律顾问
E.股东
第8题
A.银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的,应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告
B.银行业金融机构股东应当确保资金来源合法,不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股
C.银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境内法人金融机构的,申请人应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
D.银行业金融机构应当询问股东入股资金来源,在发生股权变更或者变更注册资本时应当按照要求向银行业监督管理机构报告
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