A.信托公司
B.使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用
C.伪造业务协议、业务凭证
D.开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函等
E.自开自贴票据业务和自管保证金
第1题
A.采取给好处费或许诺给好处费等手段,挖走其他银行客户
B.与客户串通,提供虚假资信证明或其他资料,从其他银行套取存款
C.在公开场合使用有损其他银行利益和形象的言辞和宣传用语营销存款业务
D.以延压其他银行客户的转账结算资金等方式,截留其他银行客户存款
第3题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(包括机构信息代码等)
B.客户提供虚假的开户资料
C.客户拒绝提供我行要求补充的身份验证资料
D.选项中的方式均可
第4题
A.加强账户审批业务管理,在验资临时存款账户上报审批时,对资料进行严格审核,对于不符合规定的,坚决不予开户。
B.建立合理的奖惩管理机制,对单位客户验资业务所涉及的账户开立、入资、划资、退资、销户等各个环节中出现的违规操作或严重差错,应按照相关规定对相关责任人进行处罚。
C.严禁对公网点相关人员与验资客户串通、勾结,进行虚假开户、虚假验资、虚假收费等严重违规操作。
D.会计稽核人员最迟应于收到对公前台凭证T+1个工作日完成稽核工作,应及时核查验资账户开户、转账、销户等相关业务资料,做到问题早发现、早处理。
第5题
A.与客户串通,使用虚假资料骗取贷款的
B.发放假冒名贷款的
C.以贷谋私,索取、收受客户财物的
D.侵占、截留、挪用客户信贷资金的
E.在贷款调查、审查、审批等操作环节中未严格履职,存在明显漏洞和严重问题,导致贷款发放后形成损失的
第6题
A.一式两份《大连银行股份有限公司支付密码使用协议》
B.一式二联《大连银行股份有限公司支付密码业务申请书》
C.加盖预留印鉴的收费凭证
D.法定代表人身份证件
第7题
A.国家明令淘汰的产品
B.超过规定使用年限(按使用说明书的规定)经评估不合格的产品
C.不符合国家或行业标准的产品
D.没有完整安全技术档案的产品
第8题
A.客户情况
B.文件证书使用原因
C.文件证书使用场景
D.风险提示及禁止条款
第10题
A.收费人员不规范操作
B.收费运营管理单位管理漏洞
C.发行服务机构违规发行
D.车辆驾驶人员恶意逃费
E.客户使用有效证件
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!