以下哪些属于需要上报的情形（）

A.加强客户身份识别和审核

B.关注可疑开户情形，审慎办理

C.强化疑似客户办卡风险提示

D.及时上报风险线索

E.替困难客户操作机具

A.设备运行存在的隐患

B.现场需要的配件耗材、电费、网费及时申请

C.各种检查情况及制定整改措施

D.软件存在的各种问题

E.根据报告要求情形总结报告内容并上报

A.在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的

B.在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的

C.在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的

D.认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的

A.积极主动上报违规行为

B.积极响应客诉且在规定时效内处理完毕

C.得到顾客的谅解

D.未对公司造成严重后果

A.用药错误

B.电梯困人

C.居民抱怨

D.居民走失

A.按关联交易协议规定属于保运范畴的检维修项目需用的备件、材料

B.各单位非外委的简易维修项目所需要的材料

C.各单位生产经营活动中需要的由维修费列支的各种工机具、消耗材料等

D.外委施工的检修项目中需用的但鉴于质量控制、费用额度、采购周期等原因不宜由承揽单位上报的材料等

A.收到法院、仲裁即够的诉讼/仲裁文书

B.收到行政主管部门下发的涉及行政查处的文件、资料、通知等行政文书

C.纠纷预警措施未达到预期目标，需要通过法律途径解决的

D.拟被处理员工未例行健康体检

A.私存、扣压、篡改、伪造、撤换、隐匿、遗失或者私自销毁检举控告材料的

B.超越权限，擅自处理检举控告材料的

C.泄露检举控告人信息或者检举控告内容等，或者将检举控告材料转给被检举控告的组织、人员的

D.隐瞒、谎报、未按规定期限上报重大检举控告信息，造成严重后果的

E.其他违规违纪违法的情形

A.年度融资预算

B.年度担保预算

C.债券发行方案

D.对系统外担保事项

E.1000万以上的捐赠或者赞助事项

A.留言后七天即可上报

B.十天以上无结果属于彻底遗失

C.只要在75天内都可以上报

D.上报遗失件需要有底单和交易截图

A.一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公an部规定的

B.属于利用新的造假手段制造假币的

C.有制造贩卖假币线索的

D.持有人不配合金融机构收缴行为的

E.持有人配合金融机构收缴行为的