2016年12月28日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，该管理办法自（)时，开始正式实施。

A.电子邮件

B.金融机构各网点

C.公安部门

D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑交易

A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.转为不良贷款的客户

A.2017年6月1日

B.2017年7月1日

C.2017年1月1日

D.2018年1月1日

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

A.保险专业代理公司

B.保险经纪公司

C.消费金融公司

D.中国人民银行

A.实质重于形式并重

B.重质量、讲实效

C.重质量

D.实质与形式