各级机构应持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，及时提示客户补充资料信息，确保客户信息真实、准确、完整（）

A、持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整

B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控

C、对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息

D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

A.对于客户通讯号码无效的情况，要通过多种方式查找、核实客户有效联络方式

B.获得客户最新联络方式后，应在C3系统中及时更新

C.对于客户身份、行为以及关联信息的可疑情况，要通过面谈、联网核查等手段，核实客户身份、行为、交易的真实性

D.在客户关联信息监管中发现疑似虚假按揭的信息后，应立刻收回贷款，以免损失扩大

B.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料，是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础

C.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

D.询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料可独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

A.5

B.10

C.15

D.20

A.《对公客户信息表》

B.公司章程

C.受益所有人身份证件复印件及联网核查结果

D.开户传票

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，无需经高级管理层批准或授权

A.7天

B.30天

C.60天

D.90天