更多“T日客户开立账户,营业部应在T+5工作日内通过BMS系统发起相应关系确认流程。对吗()”相关的问题
第1题
T日开户的客户,T+2日中信证券经纪业务管理系统(以下简称“BMS平台”)系统自动匹配经纪关系()
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第2题
开户机构应在每月前5个工作日内通过综合账单系统发起上月存放同业账户对账操作。()
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第3题
自动匹配关系不成功的客户及公共客户,需要分支机构T+2日内在BMS平台“经纪关系自动确认-确认失败”处查询失败名单,手工确认后,回访数据自动提交到95548平台,95548平台将根据有无经纪关系生成相应任务“中信证券(XX分公司)新客户回访+任务创建日期(有经纪关系/公共客户)()
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第4题
发起费用交易时若相应手续费内部账户分户未开立,系统应自动开户。()
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第5题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
企业申请开立基本存款账户的,银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的可先为其开立基本存款账户,2个工作日内通过唯一性审核即可()
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第7题
客户有新增服务关系、存量服务关系或者激活客户关系,发生新业务后,BMS系统每日判断该客户对应的新业务是否有员工预约,如无预约,系统自动确认对应新增、激活关系员工的客户()
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第8题
简化核准类账户开立流程,所有开户资料提交及相关手续应在预开户环节完成,账户正式开立时无需客户再次临柜。()
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第9题
通过网上银行和手机银行等电子渠道开立Ⅱ类户的,约定通过小额支付系统实现客户账户信息查询的,查询行通过“批量客户账户信息查询报文”(beps.394.001.发起查询,被查询行通过批量客户账户查询应答报文”(beps.395.001.进行回复,回复期限不超过5天。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
存款实名制就是客户到金融机构开立账户或办理金融业务必须使用符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上的姓名,金融机构通过严格核对客户身份,确认客户是否存在代理关系并客观记录在案。()
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第11题
单位客户应在注册地开立银行结算账户,符合规定的,可以在异地(跨省、市、县)开立银行结算账户。()
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