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牡丹卡存款说法正确的是：()。

A、客户本人持卡存款，单笔金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的，需要提交客户本人有效身份证件

B、客户本人无卡存款单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的，需要提交客户本人有效身份证件

C、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务，同时提供代办人本人及持卡人的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务，对于无法提供持卡人本人有效身份证件的，应在核实摘录相关信息后，留存代办人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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第1题

客户办理大额存款或大额支取超过（）需提供本人有效身份证件

A.5万元人民币或等值1万美元

B.20万元人民币或等值5万元美元

C.5万元人民币或等值5千美元

D.20万元人民币或等值5千美元

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第2题

T1002Z定期一本通存款交易，有卡有折存款时，若单笔现金存款金额达到人民币5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上，应核对客户的有效身份证件;如是代理，应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构和从事汇兑业务的机构，在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，超过（)现金存取业务的，应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的

D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

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第4题

T1002Z定期一本通存款交易，有卡有折存款时，若单笔现金存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的，如果代理人因合理理由无法提供账户户主有效身份证件，可对代理人开展客户身份识别，核对代理人身份证件。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份

A.3万元；2万美元

B.3万元；1万美元

C.5万元；1万美元

D.5万元；2万美元

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第6题

外币储蓄业务单笔存款金额折合人民币为等值（）视为大额存取款业务

A.5万元

B.20万元

C.10万元

D.15万元

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第7题

下列关于商业银行保证收益理财计划的起点金额的设置，说法正确的是（）

A.人民币10万元以上，外币应在5000美元（或等值外币）以上

B.人民币5万元以上，外币应在5000美元（或等值外币）以上

C.人民币10万元以上，外币应在1万美元（或等值外币）以上

D.人民币5万元以上，外币应在1万元美元（或等值外币）以上

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第8题

客户办理外币现钞汇出时，当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，还应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理（）

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第9题

商业银行销售结构性存款，单一投资者的销售起点金额不得低于（）人民币（或等值外币）

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.3万元

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第10题

自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)

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