第1题
A、当日单笔或者累计人民币交易5万元(含5万元)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行帐户发生当日单笔或者累计人民币200万元(含)以上或者外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C、自然人银行账户与其他的银行帐户之间发生当日单笔或者累计人民币50万元(含)以上或者外币等值10万美元(含)以上的款项境内划转
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元(含)以上的跨境交易
第3题
A.20
B.50
C.100
D.200
第5题
第6题
A.人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上
B.人民币1万元(含)以上或者外币等值2万美元(含)以上
C.人民币20万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上
D.人民币20万元(含)以上或者外币等值2万美元(含)以上
第8题
A.单笔或当日累计人民币现金交易20万元以上
B.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.外币交易等值1万美元以上的现金缴存、支取、结售汇
第9题
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
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