A.商户侧录风险
B.商户套现风险
C.商户洗单风险
D.恶意倒闭风险
第1题
A.现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致
B.对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照,商户调查人员应当出现在门面照片中
C.调查过程中,应当密切关注商户是否存在可疑迹象,并采取相应的处理措施
D.充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证(纳税证明)及法定代表人(负责人)身份证件等是否真实有效
第4题
A.本行借记卡、本行信用卡
B.本行信用卡、银联他行卡
C.本行借记卡、银联他行卡
D.本行信用卡、外卡
第5题
A.笔数;笔数
B.金额;金额
C.笔数和金额;笔数
D.笔数和金额;金额
第6题
A.如果有交易尚未清算,应立即清算
B.如果POS是收单行社所有,应及时收回,同时收回相应交易单据
C.如果清算是通过第三方进行处理的,应立即通知第三方机构及时清算处理
D.将商户及负责人的相关信息列入中国银联不良信息共享系统
第7题
A.从商户结算账户将资金清算给商户临时账户
B.从消费账户将资金清算给商户结算账户
C.从银联临时账户清算给商户结算账户
D.从商户临时账户清算给商户结算账户
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