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[主观题]

《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁用个人账户为客户（）资金；

A．转借

B．划转

C．过渡

D．归集

答案
C,D
发布时间：2021-10-02
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更多“《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁用个人账户为客户（）资金；”相关的问题

第1题

资金结算网络的服务渠道主要有()。
资金结算网络的服务渠道主要有（)。

A.个人营业机构

B.对公营业机构

C.重要客户服务系统

D.网上银行企业客户服务系统

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第2题

严禁银行从业人员利用客户账户过渡本人资金，但可以通过本人账户过渡银行、客户资金（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第3题

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析

A、资金来源

B、资金用途

C、经济状况

D、经营状况

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第4题

兑付系统内银行本票，资金去向可选择（）

A、现金

B、转账

C、网点过渡账户

D、损益账户

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第5题

根据《中国建设银行员工从业禁止若干规定》，禁止员工实施以下行为（）

A．泄露国家秘密或建设银行商业秘密给，建设银行利益和声誉造成损害

B．利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、虚增存款、调剂库存

C．私刻、盗用银行或客户印章，私自留存银行废止印章

D．使用自己的银行卡在ATM取款

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第6题

下面哪些科目不是用于结算资金清算的过渡科目（）

A．464101

B．464103

C．262101

D．262105

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第7题

客户持本人活期一本通存折至营业机构办理专业版个人网上银行签约，营业机构出售USBKEY时，涉及到的科目有()。
客户持本人活期一本通存折至营业机构办理专业版个人网上银行签约，营业机构出售USBKEY时，涉及到的科目有（)。

A.139

B.211

C.217

D.261

E.703

F.513

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第8题

雷公藤制剂使用注意事项有

A、儿童禁用

B、孕妇禁用

C、哺乳期禁用

D、肝功能异常者禁用

E、育龄妇女及有孕育要求者禁用

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第9题

信用风险监测内容主要有（）

A、客户

B、业务

C、机构

D、信贷人员尽职行为

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第10题

金额超过500万元（含）的支付凭证，除（）外，均需实行双人查证制度

A．同户名资金划转

B．网银划转

C．企业还贷

D．银行本票签发

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