在分析可疑交易时，应整体分析与客户的业务关系，对客户主要账户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。（)

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

A、客户风险等级划分

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、客户身份识别

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机

D.适度提高交易监测的频率及强度

E.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

F.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

G.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经高级管理层批准或授权