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商业银行新建个人客户信息时必须采集的九项基本信息是()联系方式,身份证件或者姓身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位

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第1题

商业银行新建个人客户信息时必须采集的九项基本信息是()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位地址

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第2题

自然人客户的身份基本信息包括()

A.姓名、性别、国籍、

B.职业

C.住所地或者工作单位地址,联系方式,

D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

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第3题

各分支公司在登记客户身份信息时,自然人客户的身份基本信息包括()、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限,客户经常居住地与住所地不一致的,登记客户的()。
各分支公司在登记客户身份信息时,自然人客户的身份基本信息包括()、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限,客户经常居住地与住所地不一致的,登记客户的()。

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,自然人客户的“身份基本信息”除包括客户的姓名、性别、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类和号码外,还包括客户的国籍、职业和身份证件或者身份证明文件的有效期限。()
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第5题

自然人客户“身份基本信息”主要包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式、身份证件(或身份证明文件)的种类、号码和有效期限。()
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第6题

在业务办理业务过程中存在代理关系的,各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码()
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第7题

当自然人客户由他人代理单笔存/取款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,金融机构应同时核对存/取款人和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存/取款人()

A.姓名

B.住址

C.身份证件或者身份证明文件的种类及号码

D.联系方式

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第8题

金融机构在为客户开立资金账户时,需要登记单位客户的基本信息包括()。

A.法定代表人、负责人、控股东或者实际控制人

B.客户的名称、住所、经营范围、

C.证件或者证明文件的名称、号码和有效期限

D.代理人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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第9题

金融机构在为客户开立资金账户时,需要登记自然人客户的基本信息包括()。

A.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

B.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

C.客户的住所地(经常居住地)或者工作单位地址

D.客户的姓名、性别、国籍、职业

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第10题

客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施?()

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.登记代理人的职业

C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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