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[判断题]

通过集团与关联客户分析—单一法人关联分析—客户关系网能查A客户（ID：XXXX)关联企业在我行信贷状况为正常的有多少户（）

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第1题

通过“单一法人关联分析-客户关系网-客户信用状况筛选”可以对辖内与客户（客户代码：**）存在担保关系的客户进行风险排查查到与之存在担保关系且行内有用信余额的客户（）
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第2题

《总行法人大户风险会诊办法(2018年版)》所称法人大户，是指在我行办理各项信贷与代理投资业务且投融资总额较大的单一公司客户和集团关联客户，包括特定目的载体投资中底层实际融资客户。()此题为判断题(对，错)。
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第3题

通过C3法人资金查询分析系统“关联客户资金往来”功能，可以分析客户与出资人、担保人、家族企业等关联客户之间的资金往来情况（)
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第4题

法人、受益所有人、控股股东等对公关联自然人或企业为我行客户，且该客户洗钱风险等级为高风险等级的企业客户商业银行应拒绝开户。（)
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第5题

对集团客户和关联企业的授信管理，要求实行集团关联企业的（）

A．统一授信

B．集中审查

C．集中管理

D．彻实强化集团关联客户的贷后管理

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第6题

对于集团客户财务状况的审核，除对集团内的单个客户按要求审核其财务状况外，还应调查集团以下情况（）

A．调查集团资金运作方式

B．对实行多元化经营的集团客户，应了解占其主营业务收入20％以上的核心业务在集团成员内部的分布

C．调查集团客户成员企业之间关联交易行为，重点了解企业净资产10％以上关联交易情况

D．调查经营往来中的关联交易，包括关联购销、费用负担转嫁和关联资产租赁，以及关联资金占用等

E．调查了解集团上下游客户

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第7题

按照关联体统一管理的原则，单一成员客户管理行要根据集团关联体客户管理行的客户风险提示，定期或不定期汇总分析集团关联体客户的风险情况。（)
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第8题

监控人员可应用C3系统中的“集团与关联客户分析子系统”开展担保圈批量监测，通过定位客户所属
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第9题

“小固贷”业务应按我行相关规定纳入统一授信管理，借款人有关联企业的，不需列入集团客户授信管理。（)
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第10题

非同业关联客户包括非同业集团客户、经济依存客户。（)
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