更多“银行业金融机构对案件风险排查发现涉嫌犯罪的,应及时向公安司法机关报案()”相关的问题
第1题
银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据上级机构规定对相关责任人进行处理()
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第2题
银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持及时、公平的原则()
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第3题
银行业金融机构案件风险排查至少应当覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为()
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第4题
银行业金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险排查、报告、处置、问责以及整改、后评价等专门制度()
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第5题
各银行业金融机构要全面系统梳理各阶段、各条线可能出现的舆情,定期开展声誉风险排查,制定工作预案()
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第6题
在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中,银行业金融机构要更加突出上级案防牵头部门的作用,由上级案防牵头部门根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况,决定以适当的方式追偿银行业金融机构债权,可以民事诉讼替代刑事诉讼()
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第7题
金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告()
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第8题
个人商用房贷款贷后检查应填制贷后检查表,发现重大风险应及时向主管领导报告,并及时采取风险控制措施()
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第9题
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作()
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第10题
银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的,银行业金融机构应当做出责任认定并抄送现任职单位,无需报告监管机构()
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