按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过，并由董事会中的指定专人负责实施。（)

A.不定期评估

B.定期评估

C.随时评估

D.年度评估

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

A.客户信息的公开程度

B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C.反洗钱交易监测记录

D.与现金的关联程度

A.董事会

B.监事会

C.反洗钱管理部门

D.业务部门

A.3

B.5

C.7

D.10

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险

B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理

D.履行大额和可疑交易报告职责，及时向人行报送

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.特殊业务类型的交易频率

D.反洗钱交易监测记录