重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
技能鉴定首页 > 全部分类
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

如果金融机构向中国人民银行报送的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,金融机构应当在变化后的多少个工作日内报告?()

A.5个

B.10个

C.15个

D.30个

查看答案
更多“如果金融机构向中国人民银行报送的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,金融机构应当在变化后的多少个工作日内报告?()”相关的问题

第1题

如果金融机构向中国人民银行报送的反洗钱内部控制制度建设情况在年度内发生变化的,金融机构应当在变化后的10个工作日内报告。()
点击查看答案

第2题

金融机构应当按年度向中国人民银行报送以下哪些反洗钱信息?()

A.反洗钱内控制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

点击查看答案

第3题

金融机构按年度向中国人民银行或当地分支机构报告下列()反洗钱非现场报表

A.反洗钱内部控制制度建设情况表

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况表

C.反洗钱宣传情况报表;金融机构可疑交易报告情况统计表

点击查看答案

第4题

金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息()

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗们设立情况

C.反洗钱宣扬和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

点击查看答案

第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

点击查看答案

第6题

金融机构应当按季度向中国人民银行报送的反洗钱信息有哪些?()

A.A.执行客户身份识别制度情况

B.B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况

C.C.向公安机关报告涉嫌犯罪情况

D.D.以上均是

点击查看答案

第7题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项()

A.金融机构总部

B.金融机构省级机构

C.金融机构分支机构

D.金融机构总部及各级分支机构

点击查看答案

第8题

如果金融机构规模较小,可以不设立专门的反洗钱岗位,也可以不指定专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
点击查看答案

第9题

金融机构主要内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当于发生后20个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。()
点击查看答案

第10题

中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()

A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料

C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案