A.5个
B.10个
C.15个
D.30个
第3题
A.反洗钱内部控制制度建设情况表
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况表
C.反洗钱宣传情况报表;金融机构可疑交易报告情况统计表
第5题
A.3
B.5
C.7
D.10
第6题
A.A.执行客户身份识别制度情况
B.B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况
C.C.向公安机关报告涉嫌犯罪情况
D.D.以上均是
第7题
A.金融机构总部
B.金融机构省级机构
C.金融机构分支机构
D.金融机构总部及各级分支机构
第10题
A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
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