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[多选题]

存款人在同一网点非首次开立定期存款账户时,()(或其他非经办柜员)应与法人(单位负责人)或财务负责人进行电话核实,确认()和()信息,在结算凭证上记录核实情况,核实无误后方可办理开户手续

A.柜台经理

B.开户意愿

C.经办人

D.经办柜员

答案
ABC
更多“存款人在同一网点非首次开立定期存款账户时,()(或其他非经办柜员)应与法人(单位负责人)或财务负责人进行电话核实,确认()和()信息,在结算凭证上记录核实情况,核实无误后方可办理开户手续”相关的问题

第1题

通过上门服务方式办理预留印鉴变更的,柜面经办人员应与单位法定代表人/单位负责人或财务负责人对单位变更预留印鉴的意愿进行电话核实。()
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第2题

同一单位客户不能在同一网点开立同户名的基本存款账户和()

A.单位定期存款账户

B.贷款账户

C.专用存款账户

D.一般存款账户

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第3题

开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。

A.面对面

B.同步视频

C.电话

D.录音

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第4题

办理企业网银注册业务时,通过营业执照等资料确认经办人为企业法人代表或单位负责人的,可不进行电话或上门核实,柜员应在申请表上方注明本事项,确认人签章。()
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第5题

企业网银办理中,若经办人员不是单位法定代表人或单位负责人,网点尽职调查人员应该()。

A.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话,核实经办人员确属企业有权人员

B.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话,核实企业或单位确实申请注册网上银行

C.在尽职调查书中注明电话调查日期和时间、调查对象姓名职务及核实结果等信息,并由核实人员签章确认,所属机构负责人对调查情况进行审核并签章确认

D.企业客户法人或财务人员联系方电话缺失或不全的,应由开户网点按照我行客户信息修改的相关规定,重新核实并更新客户信息后再进行尽职调查

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第6题

企业网银办理中,若经办人员是单位法定代表人或单位负责人,尽职调查书中应体现以下()主要信息。

A.核实时间

B.核实相关资料确认法人(或单位负责人)本人办理

C.核实人签章

D.机构负责人签章

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第7题

当存款人在同一银行机构网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务()
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第8题

银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的,应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同金融账户之间共享尽职调查结果。()
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第9题

细则所称的存放同业银行账户是指我行在境内其他银行或本行开立的人民币存款账户,不包括行内经费户以及我行党团、工会、财务等部门开立的非业务资金用途的账户。()
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第10题

单位银行结算账户变更时,若变更内容涉及法定代表人/单位负责人或财务负责人电话号码的,应通过网络查询单位联系方式,与客户新留存电话进行合理性审查,优先选取本次未变更的电话号码进行核实,不能使用客户在变更账户申请书上填写的电话进行核实。()此题为判断题(对,错)。
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第11题

非一级法人存款人向平安银行申请开立同业银行结算账户时,一级法人授权书原件上需明确以下哪些要素()

A.其分支机构开立同业银行结算账户的开户银行

B.账户名称

C.用途

D.经办人员

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