A.提交报告
B.现场检查
C.非现场监管
D.约见谈话
第1题
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
第3题
A.[‘aa’,‘bb’,‘dd’]
B.[‘aa’,‘cc’,‘dd’]
C.[‘cc’,‘bb’,‘dd’]
D.[‘aa’,‘bb’,‘cc’,‘dd’]
第7题
A.非现场检查和现场检查
B.非现场检查和现场监管
C.非现场监管和现场监管
D.非现场监管和现场检查
第9题
A.A.非现场监管和现场检查相互分离
B.B.非现场监管和现场检查相互配合
C.C.现场检查对非现场监管的绝对指导
D.D.非现场监管对现场检查的绝对指导
第10题
A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
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