A.1990年,FATF颁布了《四十项建议》,并于1996年和2003年做了两次修改
B.2001年,FATF指定了专门针对打击恐怖融资的“8项特别建议”
C.2004年,FATF通过了打击恐怖融资的“第9项特别建议”,至此形成了所谓的《40+9项建议》
D.《40+9项建议》的主要内容不要求建立一个强有力的反洗钱主管部门
第3题
A.埃格蒙特集团EgmontGroup
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第5题
A.赌博业和房地产经纪人
B.贵金属交易商和珠宝商
C.律师、公证人以及其他独立的法律专业人士和会计师
D.信托公司和企业服务提供商
第6题
A.世界贸易组织和国际货币基金组织
B.国际货币基金组织和世界银行
C.世界银行和经济合作和发展组织
D.经济合作和发展组织和世界贸易组织
第7题
A.制定内部政策、程序和控制措施
B.持续进行雇员培训计划
C.确保严守客户秘密
D.建立审查机制
第10题
A.不可禁止提供法律互助或者设置不合理或过分的限制条件
B.确保法律互助请求拥有清晰而富有效率的执行程序
C.可以以罪行牵涉到财政问题这一唯一理由拒绝执行法律互助请求
D.可以以法律要求金融机构对客户资料进行保密为由拒绝执行法律互助请求
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