更多“识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别控制人是否为非居民个人。()”相关的问题
第1题
存量个人高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的账户。()
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第2题
存量个人低净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户。()
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第3题
金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的,应当依据开户资料识别其控制人,并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件,识别控制人是否为非居民个人。()
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第4题
对于存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在当年12月31日前,按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。()
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第5题
金融机构对新开机构账户识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。()
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第6题
识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,金融机构应当收集并记录消极非金融机构相关信息。()
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第7题
识别为有非居民控制人的消极非金融机构的,金融机构无需收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。()
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第8题
机构开立账户时,金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为居民企业和消极非金融机构。()
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第9题
金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境外外汇账户标识,识别存量机构账户持有人是否为非居民企业。识别为非居民企业的,金融机构应当收集并记录报送所需信息。()
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第10题
账户加总余额是指账户持有人在同一金融机构及其关联机构所持有的全部金融账户余额之和。()
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