更多“单位账户风险预警账户自动限制,限制类型为001-停止账户所有金融交易的风险事件有()。”相关的问题
第1题
系统进行以下风险事件三级预警时,营业网点应对账户进行手工限制,限制类型为:001-停止账户所有金融交易。()
A.证件有效期预警
B.企业信息变更预警
C.企业客户严重违法失信预警
D.企业开户资格预警
E.单位客户受益所有人、控股股东预警
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第2题
系统进行以下风险事件三级预警时,营业网点应对账户进行手工限制,限制类型为:012-只收不付。()
A.证件有效期预警
B.企业信息变更预警
C.企业客户严重违法失信预警
D.企业开户资格预警
E.单位客户受益所有人、控股股东预警
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第3题
各营业网点应安排()每日通过集中作业平台“预警信息查询”交易查询本机构的单位银行账户风险预警信息。
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第4题
系统自动对证件失效账户采取限制措施的,客户通过()等渠道更新证件有效期后,系统联动解除账户限制,不通过“客户级账户限制”手工解限。
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第5题
重要事件保电风险预警分为一级、二级、三级、四级,四级为最高级别。()
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第6题
在C3预警监控系统风险预警信息事件现场界面下,模型类型仅显示定量数据()
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第7题
信用卡风险预警排查中,对存在风险隐患的账户,可以根据情况采取停卡、降额、关注和不予处置等措施。()
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第8题
预警监控系统按照预警模型设定的规则,逐日进行批量运算,自动生成风险预警信息()
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第9题
C3预警监控系统操作权限中的风险信息管理权,是指对自动预警信息、人工预警信息、风险提示信息等风险信息进行管理维护的权限()
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第10题
四级风险作业由监理单位发布预警,风险作业完成后,解除预警。()
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