洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（)。

A.借用金融机构

B.藏身于保密天堂

C.使用空壳公司

D.伪造商业票据

E.走私

A.金融机构是洗钱活动利用的唯一渠道

B.金融机构位于消除和打击洗钱行为的战斗的最前线

C.通过金融机构的专业技能和专业分析，找出不寻常的交易活动

D.调查可疑交易线索需要金融机构的配合

A.利用他人账户提现，切断资金转移线索

B.设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱

D.将贪污受贿所得藏在床板底下

A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B.审定洗钱风险管理策略

C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

E.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置

B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

A.董事会

B.监事会

C.反洗钱管理部门

D.业务部门