A.普通员工
B.控股股东、实际控制人
C.董事、监事
D.高级管理人员
第2题
A.在资金、经营等方面,存在直接或者间接的拥有或者控制关系
B.在购销等方面,存在直接或者间接的拥有或者控制关系
C.直接或者间接地同为第三者控制
D.其他在利益上相关联的关系
第3题
A.共同被第三方企业法人所控制的
B.存在其他关联关系,有可能不按公允价值转移资产和利润,经调査认为应当视同关联客户
C.受主要投资者个人,关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的
D.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他法人或被其他企业法人控制的
第4题
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D.存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,我行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的
E.其他根据我行风险管理要求认为应当列为集团客户管理的各类具有股权关系、控制关系及其他关联关系的企事业法人
第7题
A公司直接持有B公司30%的股份,A公司和B公司属于关联企业
A公司持有B公司50%的股份,B公司持有C公司40%的股份,则A公司和C公司不具有关联关系
A公司实收资本为300万元,A公司从B公司(非金融机构)借入200万元款项从事生产经营,A公司和B公司属于关联企业
A公司对B公司的生产经营.交易具有实质控制,A公司和B公司属于关联企业
第8题
A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D.存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
第9题
A.甲企业与其主要投资者李某
B.甲企业与其财务总监张某所拥有的独资企业
C.甲企业与其董事长所控制的丁公司
D.甲企业与乙公司共同控制丙公司,甲企业与乙公司
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