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[单选题]

案发机构所在一级分行在案件风险发生后的12小时内以《案件风险信息快报》形式向总行进行报告,其中监管三类案件报告总行(),抄报总行内控合规部

A.内控合规部

B.总行监察部

C.安全保卫部

D.法律事务部

答案
C、安全保卫部
更多“案发机构所在一级分行在案件风险发生后的12小时内以《案件风险信息快报》形式向总行进行报告,其中监管三类案件报告总行(),抄报总行内控合规部”相关的问题

第1题

案件风险信息发生后,案发机构应在24小时内以《案件风险信息快报》形式上报一级分行。()
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第2题

重大突发事件报送标准的案件风险信息,应当以《案件风险信息快报》形式,报送银监会案件稽查部门()
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第3题

案情发生重大变化,查处工作取得重大进展或案件不良影响扩大的,发案机构应逐级报送案件(风险)信息快报、案件(风险)信息续报。()
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第4题

如经调查确认案件风险信息不构成案件,银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》()
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第5题

银监局在首次接到案件(风险)信息报告后,建立台账登记有关内容;第二次接到案件(风险)信息报告后,应当及时向银监会案件稽查部门报告,并登记台账。()
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第6题

下列向监管机构报告突发信息的做法,正确的是:( )
下列向监管机构报告突发信息的做法,正确的是:()

A、某银行因客户利用虚假交易诈骗,损失1200万元,案发19小时后向监管机构报送信息

B、某银行发生挤兑事件,事发2小时后向监管机构报告信息

C、某银行省分行发生突发事件,向总行报告信息1小时后,向监管机构报告信息

D、某银行发生突发事件,可能造成重大声誉风险,2天后该行无法控制事件走向,向监管机构报告信息

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第7题

案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.A.一

B.B.三

C.C.五

D.D.七

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第8题

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()以内

A.6小时以内

B.12小时以内

C.24小时以内

D.48小时以内

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第9题

《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》中规定,银保监会直接监管的银行保险机构在知悉或应当知悉法人总部案件发生后,应于三个工作日内将案件确认报告报送银保监会案件管理部门,抄报银保监会机构监管部门。派出机构负责监管的银行保险机构法人总部收到其分支机构案件确认报告后,应审核报告内容,于三个工作日内报送属地派出机构()
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第10题

凡发生在金融机构的各类案件,案发单位立即报上级主管部门。一般案件应在几小时内上报,重(特)大案件应在案发几小时内上报?

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第11题

银监局在首次接到案件(风险)信息报告后,应当()

A.及时向银监会案件稽查部门报告

B.待信息确认后再向银监会案件稽查部门确认

C.建立台账登记有关内容

D.待信息确认后再建立台账登记有关内容

E.暂时不行动,直到再次报告

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