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[单选题]

个人客户办理单笔（)及以上的人民币转账汇款，或者办理单笔（)及以上的人民币现金汇款时，应出示汇款人的有效身份证件原件

A.5万元(不含)，1万元(含)

B.5万元(含)，1万元(含)

C.5万元(含)，1万元(不含)

D.5万元(不含)，1万元(不含)

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第1题

自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)

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第2题

向他人汇款时，现金汇款单笔（)及以上，转账汇款单笔（)及以上的还应填写用途项目

A.1万元，5万元

B.5万元，10万元

C.5万元，50万元

D.10万元，50万元

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第3题

金融机构和从事汇兑业务的机构，在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，超过（)现金存取业务的，应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的

D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

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第4题

办理个人汇款直通车业务，单笔汇款最高金额为（）

A.人民币20万元

B.人民币50万元

C.人民币100万元

D.无上限

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第5题

按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记

A.出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额

C.出示真实有效的身份证件及户籍证明

D.出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

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第6题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第7题

境内个人办理经常项目下单笔等值5万美元以上境外留学外汇的汇出汇款，客户需向我行提交以下证明材料：（)。

A.有交易额的真实性证明材料

B.相关完税凭证

C.汇款人有效身份证件

D.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

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第8题

一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务。（)

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。

A.20,5

B.50,10

C.100,15

D.5,1

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第10题

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1

B.5

C.10

D.20

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