针对禁止情形关联关系，存在极大的业务风险，以下说法正确的是（）

A.拟加入平台的品牌商/加盟商，需在签约前完成高级管理者角色对应人群的申报

B.已加入平台的高级管理者及员工，需按照城市贝壳及所在品牌商要求的申报时间完成申报

C.已申报的关联关系发生变更时，需及时主动完成申报

D.完成申报后即可，关联关系发生变更并不需重新申报

A.需要真实、完整、及时地申报

B.只要不做其他的违规行为，不影响他人利益，无需申报

C.已申报的关联关系发生变更时，需及时主动完成申报

D.关联关系被发现了才需要申报，没有人发现则不需要申报

A.财务经理禁止在公司以外兼职

B.兼职于公司的业务关联单位

C.开设和公司业务相关的公司

D.工作之余做微商

A.针对风险较低情形，采取简化的风险控制措施

B.针对风险较高情形，采取强化的风险控制措施

C.针对风险较高情形，不得与客户建立业务关系

D.超出风险控制能力的，不得与客户建立业务关系

A.存在股权控制关系

B.存在实质控制关系

C.存在内部人控制关系

D.存在其他关联关系

A.关联图-理清复杂因素关系

B.矩阵图-多变量转化少变量数据分析

C.系统图-多角度考虑存在的问题，变量关系

D.亲和图-从杂乱的语言数据中汲取信息

A.关联账户

B.对应账户

C.无关联账户

D.对立账户

A.客户要求以匿名建立业务关系或进行交易，有证件造假、利用他人证件、证件失效等情况的

B.客户不配合身份识别、包括但不限于对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示等

C.个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的

D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户用于倒卖或从事违法犯罪活动等情形

E.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易

A.存在消费关联性

B.存在联盟关系

C.存在针对关系

D.存在契约关系