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[判断题]

金融控股集团公司应当结合各专业公司的业务特点、产品特点，探索以客户为单位，建立适用于各专业公司的可疑交易监测体系。（)

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第1题

金融控股集团公司在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度的目的是有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险，防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递。（)

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第2题

金融控股集团公司应当在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度。（)

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第3题

对于集团客户业务由甲方书面要求指定品牌、型号的非标准一级集采产品和服务的，各省、自治区、直辖市公司，各专业公司，各直属单位不可自行实施采购，需向总部提供相关证明材料进行报备。（)

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第4题

各银行撰写洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于如下内容（)。

A.全系统可疑交易报告统计情况

B.可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况

C.可疑交易动向

D.突出或值得关注的洗钱活动或动向

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第5题

超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系。（)

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第6题

从中国移动通信集团公司其他省（市、自治区)公司和专业公司调入的人员，根据工作需要，结合其在原单位的任职情况确定所在职位、执行职级。（)

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第7题

公司各分支机构应当妥善保存记录在各种介质上的客户身份资料和交易记录，确保客户资料和交易信息的()，为客户保密，并确保能足以()，以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

公司各分支机构应当妥善保存记录在各种介质上的客户身份资料和交易记录，确保客户资料和交易信息的（)，为客户保密，并确保能足以（)，以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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第8题

与下列国家的客户建立业务关系或进行交易，应当采取强化的尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，提高交易监测的频度和强度，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系？()

A.美国

B.俄罗斯

C.巴基斯坦

D.智利

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第9题

动车组保洁由社会专业公司承担时，其员工视同列车乘务组成员，并保持相对稳定，遇有人员变动应当提前报集团公司备案。（)

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第10题

法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（)。

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.提升客户风险等级

C.限制客户交易

D.拒绝提供服务

E.终止业务关系

F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案

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