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[多选题]

以下那些属于中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责?()

A.负责在辖区内组织贯彻实施反洗钱法律法规

B.指导部署辖区内金融机构的反洗钱工作

C.负责对辖区内金融机构执行反洗钱法律法规情况进行监督检查

D.负责调查辖区内可疑交易活动

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更多“以下那些属于中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责?()”相关的问题

第1题

下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有()

A.组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规

B.研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施

C.对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查

D.指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作

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第2题

以下有关反洗钱法律法规对中国人民银行及其派出机构监督检查权限划分的说法错误的是:()

A.A.中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权

B.B.中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权

C.C.中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权

D.D.中国人民银行及其分行享有临时冻结权

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第3题

发生以下哪种情况,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告?()

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

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第4题

以下属于地方保监局的监管职责的是()。①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非法集资、案件风险管理②辖区内的消费者权益保护③辖区内的保险产品审批④辖区内的辖区内保险公司分支机构高级管理人员的任职资格核准和监管、以及辖区内保险公司营销服务部负责人的监管

A.①②④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

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第5题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()

A.协调全国的反洗钱工作

B.或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.职责范围内调查可疑交易活动

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第6题

电监会派出机构负责辖区内供电监管和行政执法工作。()
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第7题

中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展()

A.反洗钱工作

B.反洗钱国际合作

C.反洗钱信息交换

D.反洗钱监测分析

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第8题

分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作,对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。()
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第9题

金融机构应当按年度向中国人民银行报送以下哪些反洗钱信息?()

A.反洗钱内控制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

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第10题

()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作

A.银监会

B.中国人民银行

C.公安部门

D.财政部

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