A.负责在辖区内组织贯彻实施反洗钱法律法规
B.指导部署辖区内金融机构的反洗钱工作
C.负责对辖区内金融机构执行反洗钱法律法规情况进行监督检查
D.负责调查辖区内可疑交易活动
第1题
A.组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规
B.研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施
C.对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查
D.指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作
第2题
A.A.中国人民银行及其派出机构都享有监督检查权
B.B.中国人民银行设区市一级以上派出机构享有行政处罚权
C.C.中国人民银行副省级以上机构享有行政调查权
D.D.中国人民银行及其分行享有临时冻结权
第3题
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
第4题
A.①②④
B.①②③
C.②③④
D.①②③④
第5题
A.协调全国的反洗钱工作
B.或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.职责范围内调查可疑交易活动
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