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[多选题]

关于新开个人银行结算账户填写《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪责任及防范提示告知书》(以下简称《告知书》),下列说法正确的是()

A.新开个人银行结算账户需要填写《告知书》的自然人适用范围为中国公民和港澳台同胞

B.移动PAD开立个人银行结算账户需要填写《告知书》

C.批量开立的个人结算账户,待客户进行柜面激活时,再进行《告知书》填写

D.在便携式发卡机、智能柜台办理新开个人结算账户业务时,无需填写《告知书》

答案
ABCD
更多“关于新开个人银行结算账户填写《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪责任及防范提示告知书》(以下简称《告知书》),下列说法正确的是()”相关的问题

第1题

根据江苏省公安厅、中国人民银行南京分行通知要求,从2018年4月1日起,所有在省内银行网点柜面新开个人银行结算账户的自然人(仅限中国公民和港澳台同胞),均须签署()

A.开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

B.警方风险提示

C.开设个人银行结算账户风险告知书

D.以上都不对

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第2题

TFC95个人结算卡升降级交易必须扫描个人开户申请表和《关于开设个人银行账户涉通讯网络新型违法犯罪告知书》。()
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第3题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第4题

个人睡眠账户治理的依据()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

C.个人存款账户实名制规定

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第5题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得部位新开账户的惩戒措施。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的单位和个人,银行机构、非银行支付机构将依据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85 号),()内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第7题

根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制()
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第8题

个人银行结算账户和储蓄账户之间可以转账的是()。

A.个人银行结算账户与个人银行结算账户

B.同一存款人的个人银行结算账户与活期储蓄账户

C.同一存款人的个人银行结算账户与定期储蓄账户

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第9题

银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入__管理()

A.个人银行结算账户

B.个人储蓄账户

C.单位银行结算账户

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第10题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,新开人民币活期账户区分个人()

A.备用金账户

B.储备账户

C.银行结算账户

D.储蓄账户

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第11题

我行个人银行结算账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户、Ⅲ类银行账户(以下简称Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户)和信用卡账户。()
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