合规关注客户开户后的为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能（查询、对账除外)。

B、开户后的6个月为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)

C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请，需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查，由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理

D、关注期内未发生合规类风险事件的，关注期结束后支行应再次进行尽职调查，总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估，并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险，则将维持对该客户的账户使用限制

A.自动终止

B.并行1个月

C.并行3个月

D.并行6个月

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

A.涉案账户

B.涉案账户关联账户

C.开户6个月未动账账户

D.冒名惩戒账户

B.信用等级为AA级(含)及以上的，至少每6个月开展一次现场跟踪检査和风险分析

C.对纳入潜在风险客户、资产质量分类为关注的客户、债务融资工具主承销业务重点关注池客户、非标准化代理投资重点关注客户管理范围的，业务管理责任行客户营销部门应会同日常管理行客户经理至少每1个月开展一次现场跟踪检査

D.信用等级为sM级(含)至A级(含)之间的，至少每3个月开展一次

A.连续两个结息日欠息

B.信用证发生垫款，垫款时间为1个月

C.贷款分类结果为关注

D.贷款逾期1个月

A.重点关注账户

B.关注账户

C.一般关注账户

D.可疑账户

A.账务查询

B.信用查询

C.银企对账

D.支付转账

A.纳入禁止类运营关注客户，原则上禁止其在我行办理业务，具体控制规则由业务属主方制定

B.纳入限制类运营关注客户，业务过程可增加授权管控，具体控制规则由业务属主方制定

C.纳入关注类运营关注客户，系统可增加风险提示，具体控制规则由运营管理部制定

D.纳入关注类运营关注客户，系统可增加风险提示，具体控制规则由业务属主方制定