按照交易双方的身份和交易模式划分 , 阿里巴巴属于 （） 交易模式

A.填鸭式，个性化

B.填鸭式，推式

C.拉式，推式

D.个性化，填鸭式

A、客户风险等级划分

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、客户身份识别

A.追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点

B.对管辖范围内能掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查

C.对交易主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息

D.组织反洗钱领导小组成员召开重点可疑交易审核分析会，充分利用机构内各种资源对交易的可疑程度做出明确的判断，并提出针对性的工作措施

A、三年

B、十年

C、五年

D、七年

A.商业机构对消费者的电子商务模式

B.商业机构之间的电子商务模式

C.商业机构对行政机构的电子商务模式

D.消费者对行政机构的电子商务模式

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易可疑交易报告

D.报告分析

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易