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第1题
中国人民银行及其省一级分支机构向金融机构实施现场调查时,应出具的资料不包括()
A.中国人民银行执法证
B.反洗钱调查通知书
C.反洗钱调查审批表
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第2题
协助中国人民银行及其省一级分支机构开展反洗钱调查工作实施现场调查时,调查组到场人员应当出示()
A.《中国人民银行执法证》
B.《反洗钱调查通知书》
C.工作证
D.身份证
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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时,调查组应当出示()。
A.中国人民银行执法证
B.反洗钱调查通知书
C.身份证
D.反洗钱查询通知书
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第4题
中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查时,调查组到场人员不得少于()人,并应当出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
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第5题
中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查时,调查组到场人员不得少于()人,并应当出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
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第6题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
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第7题
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告
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第8题
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查,中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动,检查人员与调查人员均不得少于人,并应出示执法证和检查、调查通知书;询问时应当制作询问笔录,并经被询问人核对确认()
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第9题
有权实施反洗钱调查的机构是()。
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行及其省一级分支机构
C.中国人民银行及其市一级分支机构
D.中国人民银行及其县一级分支机构
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第10题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构的配合义务是什么?
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第11题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组()
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