A.员工的账户经常与XXXX公司发生资金往来,且用途注明为支付XXX货款
B.员工李某是某支行的客户经理,其妻子开有一间XXX服装公司,其妻子无开立手机银行,借用员工李某的手机银行汇款给某公司用于支付货款
C.员工黄某,其父亲为某企业股东,为体现对儿子的关爱,将其名下50%转至其儿子的名下,并任命其为公司副总经理,员工黄某并无提出异议
D.员工陈某,其妻子以陈某名义注册成立了XXXX有限公司,被检查指出,员工陈某表示不知情
第2题
A.员工个人贷款资金违规进入股市、房市或其他违反规定用途使用个人贷款的
B.违反规定参与民间借贷,引发法律风险的
C.违反规定,个人经商、办企业,或参与对外部企业公司的股权投资,或在外部经济组织和企业公司兼职的
D.与外部犯罪分子相互勾结、或为其犯罪活动提供帮助,侵害民生银行利益的
第3题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付
第4题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付
第5题
A.通报批评
B.扣减绩效
C.给予警告至撤职处分
D.后果特别严重的,给予辞退或开除处分
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