更多“维护对公客户尽职调查基本信息交易不支持“当日冲销（900901）”（）”相关的问题
第1题
更改支取方式交易不支持“当日冲销（900901）”（）
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第2题
维护个人客户尽职调查基本信息时，《个人税收居民身份声明文件》交由客户签字并上传至相应文件夹下（）
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第3题
对于“公转私”交易中涉及的客户，金融机构应加强尽职调查，厘清对公客户与个人客户之间的关系，审查其交易的合理性。（)
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第4题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。（)
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第5题
通过手机银行客户维护交易办理的客户基本信息变更仅限我行核心系统的客户基本信息变更。（)
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第6题
对公通知存款通知维护选择“21404对公通知存款通知维护”交易维护。（)
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第7题
在开展对公客户身份识别与尽职调查工作中，收集客户信息时，对有限责任公司或股份有限公司类客户应采集并记录股东或投资人信息，标注控股股东。（)
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第8题
对公客户可疑交易报告上报后，应由（)部门牵头组织开展加强型尽职调查。
A.户主管部门
B.内控与法律合规部
C.监察部
D.公司部
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第9题
手机银行客户信息查询交易用于维护客户基本信息资料，例如修改手机号码、联系地址、联系电话、邮箱或预留信息等。（)
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第10题
对公客户基本信息中客户本身固有信息如经营情况等由客户提供相关证明材料
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