（)是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。

A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料

C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

A.《反洗钱监管审批表》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管提示函》

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

A.风险可控

B.风险为本

C.加强监管

D.法人监管