A.会计工作负责人
B.外聘人员
C.会计岗位人员
D.出纳
第4题
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第9题
A.系统管理员、财务部门负责人、凭证审核人可以为同一人
B.制单与凭证审核人不能为同一人
C.出纳和固定资产实物管理员可以为同一人
D.凭证审核人与固定资产实物管理员可以为同一人
第10题
A.按计划要求,收集与受审核区域特征相关的信息,做好审核准备
B.按分工进行现场审核,收集并记录审核证据,对照准则形成审核发现
C.编制审核报告
D.向审核组长报告审核发现,并在组内进行沟通
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