第1题
A.个人银行结算账户是凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户
B.通过柜面受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户
C.开户申请人开立个人银行结算账户,必须由本人亲自办理,不得他人代办
D.单位代理个人开立银行账户的,应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件
第5题
A.应当经高级管理层的批准
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
第6题
B、在对被代理人采取客户身份识别措施时,应核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期
C、对于代理开立个人银行结算账户的,应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的委托书等。有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书
D、若客户为未成年人,可由其亲属代为办理,出具双方有效身份证件即可
第9题
A.应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件,以及合法的委托书等。有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书
B.应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料
C.识别代理人身份,核对身份证件,登记代理人的姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系方式、代理理由、与被代理人关系
D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人,由银行指定的特定人员代理办理
第10题
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
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