A.甲让其表哥乙帮忙将5万美元汇往境外,表示会给乙高额手续费,乙知道甲长期从事走私,并按照甲的要求汇款后获取高额手续费,后查明该笔汇款为走私犯罪所得,乙的行为构成洗钱罪
B.国家工作人员甲告诉其在银行工作的好友乙,称其利用职务便利从单位搞了点钱(20万元),让乙以乙的名义开一个账户存为定期,乙帮助甲办理了此事,后查明该笔款项系甲贪污犯罪所得,乙的行为构成洗钱罪
C.甲明知乙的巨额资金系黑社会经营收入,帮助乙转移资金,将部分资金投入到自己开设的地下赌场,因为开设赌场系非法活动,所得收益系违法所得,故甲的行为不构成洗钱罪
D.甲明知乙交给其携带入境的10万美元系乙贩卖毒品所得,仍然帮其保管并非法携带入境,因为毒品犯罪为洗钱罪的上游犯罪之一,故甲的行为构成洗钱罪
第1题
A.甲与乙长期从事毒品买卖,赚取近5000万人民币,为厂躲避公安机关的追查,甲、乙将该笔钱款转移到自己在国外设立的帐户上,他们的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资获取近500万人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找到王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔欠款存到自己的帐户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是某国家机关工作人员,贪污公款近 100万,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱款置换成股票,在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将100万置换成股票
D.孙某是黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外,其手下构成洗钱罪
第2题
A.甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
第3题
A.A某让其表哥甲帮忙把10万美元汇往境外,表示会给其高额手续费,甲说:“我们兄弟之间这么客气,该不是来路不正吧,是不是从国外倒东西得来的?”A某说:“你别管,尽管汇款就是。”甲依约汇款果获取高额手续费。后查明该款项为走私所得。则可依前述事实认定甲“明知”,甲可以成立洗钱罪
B.国家工作人员B某告诉其在银行工作的好友乙某,称其利用职务便利从单位搞了点钱(30万元),让乙某帮忙开一个账户存为定期,乙某为B某办理了此事,后查明该30万元系B某参与伪造货币的收益。则因乙某存在事实认识错误,不能构成洗钱罪
C.丙某明知C某的巨额资金系黑社会经营收入,为帮C某掩饰其真实来源,丙某将资金的一部分投入到自己开设的地下赌场中,使C某获利冒称赌博所得。由于赌博所得亦为非法收入,故丙某不能构成洗钱罪
D.丁某明知D某交由其携带入境的10万美元,系D某贩卖毒品所得,仍然帮其保管并非法携带入境。则丁某构成窝藏、转移、隐瞒毒赃罪,洗钱罪,隐瞒、掩饰犯罪所得收益罪三罪,应当三罪并罚
第4题
A.甲明知乙盗窃他人信用卡并取得资金100万后,还帮助乙将该100万元转至其海外账户。则甲虽不构成洗钱罪,但可构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
B.甲明知乙盗窃他人信用卡,还帮助乙前往银行,从该信用卡中取出大量现金。则甲虽不构成洗钱罪,但可构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
C.国家工作人员乙挪用公款200万元置于家中,甲知情后与乙商量,借用该款项给自己开公司之用。则甲构成挪用公款罪的共同犯罪,而不构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪
D.乙组织、领导黑社会性质组织通过强迫交易非法获利100万元,欺骗甲说系走私所得,让甲帮助开设账户存款。则甲仍可构成洗钱罪
第5题
A.甲与朋友约好,在朋友走私成功后,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款。甲构成洗钱罪
B.乙与朋友约好,在朋友盗窃成功后,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款。乙构成掩饰犯罪所得罪
C.丙在明知朋友的钱是受贿犯罪所得的情况下,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户.以存放赃款。丙构成洗钱罪
D.丁在明知朋友的钱是盗窃所得的情况下,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款:丁不构成犯罪
第6题
A.甲与朋友约好,在朋友走私成功后,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款。甲构成洗钱罪
B.乙与朋友约好,在朋友盗窃成功后,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款。乙构成掩饰犯罪所得罪
C.丙在明知朋友的钱是受贿犯罪所得的情况下,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款。丙构成洗钱罪
D.丁在明知朋友的钱是盗窃所得的情况下,将自己的身份证提供给朋友,供其到银行开户,以存放赃款。丁不构成犯罪
第7题
A.李某构成受贿罪
B.李某不构成犯罪
C.魏某不构成犯罪
D.魏某构成洗钱罪
第8题
A.丙(15周岁)根据债权人李某的安排,在扣押王某并向其索取债务5万元时致使王某死亡,丙不负刑事责任
B.妇女甲在家乡水灾与丈夫失散后,因生活窘迫,与他人结婚,其构成重婚罪
C.乙直接向走私人大量收购走私进境的手表,丙向乙收购,乙构成走私普通货物物品罪,丙不构成
D.明知是贪污犯罪所得,而为其提供资金账号的,是洗钱罪
第9题
A.丙(15周岁)根据债权人李某的安排,在扣押王某并向其索取债务5万元时致使王某死亡,丙不负刑事责任
B.妇女甲在家乡水灾与丈夫失散后,因生活窘迫,与他人结婚,其构成重婚罪
C.乙直接向走私人大量收购走私进境的手表,丙向乙收购,乙构成走私普通货物物品罪,丙不构成
D.明知是贪污犯罪所得,而为其提供资金账号的,是洗钱罪
第10题
依我国《刑法》的相关规定,下列说法错误的是哪项?
A.甲(15周岁)根据债权人李某的安排,在扣押王某向其索取债务5万元时致使王某死亡,甲不负刑事责任
B.妇女乙在家乡水灾与丈夫失散后,因生活窘迫,无奈与他人结婚,其构成重婚罪
C.丙直接向走私人大量收购走私进境的手表,于某向丙收购,丙构成走私普通货物物品罪,于某不构成
D.丁明知是贪污罪的犯罪所得,仍为犯罪分子宋某提供资金账号,丁构成洗钱罪
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